A sikkasztást az OTP Bank belső vizsgálata szűrte ki, a feljelentést is a hitelintézet tette meg az ügyben.

A saját bankja belső vizsgálatában lebukott bankár nem ismert be semmit, de 18 vádlott-társa közül öt végül terhelő vallomást tett rá egy alkuban.