pénzmosás

Jog

Aggódhatnak a korrupt politikusok, könyvelők és ügyvédek

A virtuális pénzeszközök használatának szigorúbb szabályozásával tervezi fokozni a pénzmosás elleni küzdelmet az Európa Tanács Szakértői Bizottsága. Az általuk kiadott jelentés szerint a magyar…

Jog

10 év alatt 10 millió dollárral verte át a világ legértékesebb cégét

Az amerikai ügyészség vádat emelt az Apple egykori alkalmazottja ellen, miután kiderült, a férfi különböző módszerekkel több mint 10 millió dollárral, átszámítva nagyjából 3,4 milliárd forinttal…

Jog

A britek betiltották a bitcoin ATM-eket

Nagy-Britannia pénzügyi szabályozó szerve, a Financial Conduct Authority (FCA) bejelentette, minden kriptovaluta ATM, amely lehetővé teszi az embereknek, hogy kriptót vásároljanak és adjanak el…

Jog

Milliárdos büntetést kaptak a tilosban járó kriptocég alapítói

Bűnösnek vallották magukat a BitMEX kriptotőzsde alapítói a banktitokra vonatkozó törvény megsértésében, mivel nem hoztak létre egy hiteles, pénzmosás elleni programot - közölte az Egyesült Államok…

Jog

Nagy fogás: 6,8 milliárd forintnyi kriptót foglalt le a brit rendőrség

A lefoglalt kriptovaluták átvert befektetőktől származnak, a rendőrség már meg is kezdte a kártérítési folyamatokat.

Világ

Egy bűvész 1,6 billió forintnyi kriptót akart eltüntetni, majdnem sikerült

Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma csaknem 120 ezer bitcoint foglalt le a világ eddigi legnagyobb, kriptovalutákhoz köthető pénzmosási bűncselekmény felgöngyölítése során. A két vádlott…

Világ

Az észak-koreai hackerek pofátlanul szétlopták a világot 2021-ben

A kommunista diktatúra hackerei történetük legsikeresebb évét tudhatják maguk mögött.

Fogyasztóvédelem

Nem ellenőrizték, honnan van a pénz, beleszaladtak a jegybank pofonjába

A jegybank 108,6 millió forint felügyeleti bírságot szabott ki két bankra és három, az azok megbízásából tevékenykedő pénzváltó társaságra a pénzmosás megelőzését, megakadályozását célzó szabályok…

Jog

Kínos, de vesztésre áll a világ a pénzmosás elleni háborúban

Tavaly több mint 3 ezer milliárd forintnyi büntetést szabtak ki globálisan pénzmosással vádolt hitelintézetek ellen, ez 80 százalékos növekedést jelent 2019-hez képest.

Deviza

Lövésed sincs a bitcoinról? Segítünk az alapozásban (frissítve)

A bitcoin látványos drágulása miatt egyre többen érdeklődnek a kriptoeszközök iránt. Cikkünket azoknak ajánljuk, akik még csak ismerkednek ezzel a területtel.

Bank

Elítélték a magyarországi pénzmosók külföldi vezetőjét

A döntés jogerős, a banda irányítóját végrehajtandó szabadságvesztésre és kiutasításra ítélték.

pénzmosás

A legfontosabb hírekért iratkozz fel hírlevelünkre!