Okostelefonokkal üzletelő nemzetközi bűnbandára csaptak le a NAV közreműködésével

A költségvetésnek több mint négymilliárd forint kárt okozó, közösségi áfacsalásra szakosodott, mobiltelefonokkal kereskedő bűnszervezetet számolt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egy többnapos nemzetközi akcióban.


A banda tizenegy tagjával szemben üzletszerűen, bűnszövetségben elkövetett, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó költségvetési csalás és más bűncselekmények miatt javasol vádemelést a NAV. A bűnszervezet tagjai nettó áron szerezték be a mobiltelefonokat Ausztriából néhány havonta cserélt, strómanok vezette bukócégek közvetítésével.

Mivel a bűnözők nem fizették meg a termékimport utáni áfát, nagyon kedvező áron tudták a telefonokat különböző nagykereskedéseknek továbbértékesíteni, a belföldi értékesítési láncolat végén pedig még az áthárított áfát is visszaigényelték. Az országba érkező árut alig egy nap alatt futtatták át a magyarországi cégláncolaton, és tovább is adták különböző EU-s tagországokba.

A NAV dél-dunántúli pénzügyi nyomozói az EUROPOL és az EUROJUST támogatásával számolták fel a hálózatot egy négy napon át tartó akcióban. A költségvetésnek okozott kár megtérítésére mindeddig összesen több mint 2,5 milliárd forintnyi vagyont - egyebek mellett luxusautókat, ingatlanokat, üzletrészeket, bankszámlákat - zároltak, 155 millió forintnyi készpénzt foglaltak le, továbbá az akciónak köszönhetően egy több száz milliós jogosulatlan áfa-visszaigénylés kiutalását is megakadályozták.

A bűnbandát irányító budapesti testvérpárt a NAV kommandósai, a MERKUR bevetési egység munkatársai fogták el, mert náluk agresszív ellenállásra lehetett számítani. A 40 ezer oldalnyi nyomozati iratanyagot a napokban küldi meg a NAV a Baranya Megyei Főügyészségre.


The Conversation

Ne hagyd ki!