A pénzügyi nyomozók összehangolt akcióban, összesen 24 helyszínen csaptak le a MERKUR kommandósai és a Bevetési Igazgatóság járőreinek közreműködésével. A szombathelyi nyomozók koordinálta művelet eredményeként felszámoltak egy számlázási láncolatra épülő illegális hálózatot, amely az EU belső piacáról beszerzett mobiltelefonok értékesítése után fizetendő általános forgalmi adó megkerülésével károsította meg az államot. A céghálózat fiktív számlákkal, ún. „missing trader” vállalkozások bevonásával csökkentette adófizetési kötelezettségét. Az elkövetők között volt, aki stróman ügyvezetőként vitt egy-egy céget, és a banki műveleteket intézte, mások a fiktív számlák kiállítását, vagy egyéb adminisztrációs tevékenységet hajtottak végre.
A bűnszervezet irányítóját a MERKUR bevetési egység fogta el, a budai villában tartott házkutatás eredményként lefoglaltak diplomata útlevélhez hasonló — a Seborga Hercegség és a Bissau-Guineai Köztársaság jelzéseit viselő — iratokat, CD-matricát és egy különleges rendszámú Mercedest is. A helyszínek átfésülését a NAV informatikus szakemberei és revizorai, valamint bankjegy- és kábítószerkereső kutyái is segítették. A pénzügyi nyomozók három, összesen 460 millióra becsült ingatlant vettek zár alá, 125 millió forint értékben foglaltak le járműveket.
A különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytatott nyomozás során a NAV munkatársai nyolc gyanúsítottat hallgattak ki. A szervezet vezetőjével szemben a bíróság elrendelte a letartóztatást. A bűnbanda felszámolásán a NAV bűnügyi és bevetési állományából összesen 130 pénzügyőr dolgozott össze.
Olvasd el ezt is!
