bűnszervezet

Jog

Negyven társával együtt bukott a számlagyárat vezető nő

A Somogy Vármegyei Főügyészség minősített költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények emelt vádat egy ötvenes éveiben járó budaörsi nővel és negyven társával szemben. A nő által irányított…

Jog

Futárok vitték a pénzt a külföldön lapuló unokázós csalóknak

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt azzal a három férfival szemben, akik 2019-ben az Egyesült Királyságból irányított bűnszervezet tagjaként, Magyarországon élő idős sértetteket csaptak be.

Adó

Nem szórták a pénzt a milliárdokat elcsaló autókereskedők, de lebuktak

Jól menő autóimportőr, hétköznapi emberek, átlagos életmód, de a látszat csal. Jól felépített számlagyár üzemeltetőire csapott le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A bűnszervezet tagjai öt év alatt…

Adó

900 milliós fogással indította a hetet a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatóság pénzügyi nyomozói egy főként Pest vármegyében működő bűnözői csoporton ütöttek rajta. A csalók által irányított cégek tényleges gazdasági…

Jog

1,2 milliárdot kiperkálnak az ügyészséggel kiegyező áfa-csalók

A Csongrád-Csanád Vármegyei Főügyészség vádat emelt egy adócsalásra szakososott bűnszervezet tagjaival szemben.

Adó

Videón a budai villában lecsapó kommandósok

Különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás gyanúja miatt folytat nyomozást a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A 2,5 milliárd forintot meghaladó áfacsalási…

Adó

Nagyban csaltak a budapesti Nagybanin, lebuktak

Három szervezett bűnözői csoport által kiépített számlázási láncot leplezett le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bűnügyi igazgatósága, a Budapesti Nagybani Piacon tevékenykedő elkövetők jelentős, több…

Adó

A NAV kommandósai kapcsolták le a szerb bandavezért - videó

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal dél-dunántúli nyomozói nagyüzemben működő számlagyárat buktattak le. A bűnözői csoport igény szerint gyártotta megrendelőinek a meg nem történt gazdasági eseményekről…

Jog

Akcióhősöket megszégyenítő román dohánytolvajokra csaptak le

Lengyelországból Hollandia felé tartó mozgó tehervonatokról nagy mennyiségű dohányárut eltulajdonító román bűnszövetkezet tagjaira csaptak le a hatóságok Romániában, Németországban, és Hollandiában -…

Adó

Lekapcsolták a tízmilliós kárt okozó, szír vezetésű bűnbandát

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal pénzügyőrei illegális dohánytermékkel kereskedő, szír irányítású bűnbandán ütöttek rajta a napokban. A menekülő elkövetőket több helyszínen fogták el, őrizetbe vették…

Jog

Milliárdos kárt okozott a sajttal seftelő bűnszervezet

Vádat emelt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség nyolc férfi ellen, akik fiktív cégláncolatokon keresztül sajtokkal üzleteltek, miközben több mint egymilliárd forint hiányt okoztak a költségvetésnek.

Adó

Ukrán strómanokkal működő adócsaló láncot számolt fel a NAV

Számlázási láncokat működtető bűnszervezet tevékenységét szakította meg a napokban a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága. A nyomozók vagyonbiztosítási intézkedései…

bűnszervezet

A legfontosabb hírekért iratkozz fel hírlevelünkre!