A bűnszervezet a megrendelői kör igényeire szabva gyártott fiktív számlákat, amik mögött nem volt valós teljesítés: sem munkaerő, sem eszközök. Amit a „papír elbírt”, arra készült is számla: takarítás, hulladékkezelés, informatika, mosogatás, napelem, online kampány, piackutatás, reklámtevékenység, szoftverfejlesztés, építőipari tevékenység, uszodatechnika, versenytársak figyelése, konyhabútor szerelés. A papíron létező ügyletek egyetlen célt szolgáltak – hogy a megrendelők jogosulatlanul csökkentsék adófizetési kötelezettségüket, miközben a háttérben készpénz-visszaosztás zajlott, írja közleményében a NAV.
A pénz útja gondosan felépített láncolaton keresztül vezetett: a haszonhúzó cégek által utalt összegek rövid időn belül eltűntek az alsóbb szinteken működő „bukócégek” számláiról, majd készpénzben visszakerültek a szervezet irányítóihoz és a felső szinten hasznot húzó vállalkozások vezetőihez.
A működés meglepően „rendezett” volt: a stróman ügyvezetőket a meghatározott időben, nagyobb összegekben kifizették, a törvényes könyvelés mellett pedig párhuzamosan vezették az elcsalt adó nyilvántartását is. A szokatlan metódus, tulajdonképpen a kettős könyvvitel sajátos bűnözői értelmezésének is tűnhet. A fegyelmezett működés mögött egy egykori élsportoló állt (akit a NAV nem nevezett meg), aki a szervezet irányítását kézben tartotta.
A hajnalban indított akcióban a bűnszervezet vezetőit több helyszínen, az utcán fogták el a nyomozók, majd informatikai szakemberekkel közösen kutatták fel a bizonyítékokat. Az ügyben 27 helyszínen tartottak kutatást, 19 személyt hallgattak ki gyanúsítottként, közülük 3 főt őrizetbe vettek. Letartóztatásukat a bíróság – az ügyészség indítványára – elrendelte.
A hatóságok a vagyonbiztosítás során több mint 1 milliárd forint értékben zároltak ingatlanokat, emellett nagy értékű autót, luxuskarórákat foglaltak le, valamint bankszámlákkal kapcsolatos intézkedéseket hoztak. A NAV bűnügyi szakterülete különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz az ügyben.
Olvasd el ezt is!
