A felügyelet megállapította, hogy a magánszemély értékpapírokba, devizapárokba, kriptovalutákba történő befektetési lehetőségekre hivatkozva gyűjtött pénzt magyar magánszemélyektől. A befektetők több száz millió forintnyi összeget fizettek neki. A magánszemély eleinte átvételi elismervényt, később megbízási szerződést írt alá a befektetőkkel, az általa átvett pénzekre tőkegaranciát vállalt, és havi 2,5-6 százaléknyi, esetenként pedig szóban akár havi 7 százalékos hozamot is ígért. A vizsgálat feltárta, hogy a magánszemély a valóságban legfeljebb a kezdeti időszakban kereskedett ténylegesen az átvett összegekkel, később azonban azok jelentős részét – saját bevallása szerint is –önmagára költötte.
Az MNB szerint a magánszemély tevékenysége leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősült. Az érintett a Hpt. szerinti „más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása” pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végzett, ám erre nem rendelkezett jegybanki engedéllyel. Tevékenységét üzletszerűen, azaz nyereség, illetve vagyonszerzési céllal, előre egyedileg meg nem határozott körben, rendszeresen végezte.
Az MNB azonnali hatállyal megtiltotta a magánszemélynek, hogy felügyeleti engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytasson, és 42 millió forint piacfelügyeleti bírsággal sújtotta. A történtek miatt a felügyelet már az eljárás folyamán feljelentést tett az illetékes nyomozó hatóságnál.
Olvasd el ezt is!
