A bűnszervezet először számlagyárat üzemeltetett, majd különböző fiktív szolgáltatásokkal folytatta a csalásokat. A tagok járulékot nem fizettek, az áfát elfelejtették, a pályázati feltételeket pedig kijátszották, megkerülték. A támogatásból származó pénzt pedig nem a megjelölt célokra költötték, hanem zsebre vágták, írja a NAV.
A Nyugat-dunántúli pénzügyőrök az elmúlt csaknem három évben első körben 70 helyszínen tartottak házkutatást, 30 személyt fogtak el, közülük hatot letartóztattak. Lefoglaltak luxusautókat, több százmillió forint készpénzt, zároltak ingatlanokat és bankszámlákat 1,7 milliárd forint értékben. Sőt, 1 milliárd forint jogtalan hitel kiutalását is sikerült megakadályozniuk.
Második körben újabb 30 helyszínen csaptak le, nyolc helyszíni ellenőrzéssel. Könyvelési iratokat, elektronikus adatokat, eszközöket foglaltak le. Az egyik helyszínen még kábítószergyanús anyag is előkerült. Az akcióban 116 pénzügyőr vett részt, a csapat 636 millió forint vagyont biztosított.
A győri nyomozók végül 113 gyanúsítottat azonosítottak, 3,5 milliárdot visszaszereztek az elcsalt pénzből. A szervezet irányítóját még 2022-ben a hegyeshalmi határnál fogta el a NAV Merkur bevetési egysége. A nyomozati anyag átkerült az ügyészséghez. Az akciósorozatról készült videót ITT tudod megnézni.
Olvasd el ezt is!
