Az MNB piacfelügyeleti eljárásban vizsgálta, hogy a budapesti székhelyű TheGroup One Zrt. végzett-e jegybanki engedély nélkül, üzletszerűen, a hitelintézeti törvényben (Hpt.) nevesített betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól való elfogadása pénzügyi szolgáltatási tevékenységet, illetve egy magánszemély esetében az érdemi közreműködés eshetőségét.
A felügyelet megállapította, hogy a TheGroup One Zrt. ingatlanbefektetési lehetőségre hivatkozva gyűjtött pénzt több száz magyar magánszemélytől. A befektetők a vizsgált mintegy kétéves időszakban a társaság részére jelentős, milliárdos összegű befizetést teljesítettek, melynek fejében a TheGroup One Zrt. befektetéseik gyarapítását és azok hozammal történő visszafizetését ígérte.
A szerződések megkötésével a befektetők nem ingatlanokat kívántak megszerezni, hanem a társaság által elviekben alacsonyabb áron megvásárolt, és magasabb áron eladott ingatlanok értékesítéséből (vagyis ingatlanhasznosításból) származó nyereségből való részesedés reményében szerződtek a TheGroup One Zrt.-vel. A vizsgálat feltárta, hogy a társaság által befektetési lehetőségként kínált ingatlanok többsége valóban létezett ugyan, azonban azoknak csak a töredéke felett szerzett tulajdonjogot a társaság, illetve az annak tevékenységében érdemben közreműködő magánszemély.
Az MNB szerint a TheGroup One Zrt. tevékenysége leplezett nyilvános forrásgyűjtésnek minősül. A felügyelet azt is megállapította, hogy a társaság a Hpt. szerinti "más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása" pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytatott, amire azonban nem rendelkezett jegybanki engedéllyel. A jegybank azonnali hatállyal megtiltotta a TheGroup One Zrt.-nek, hogy felügyeleti engedély nélkül pénzügyi szolgáltatási tevékenységet folytasson.
Olvasd el ezt is!
