A revizorok az első raktárban több száz doboz játokot, valamint egy áruszállítót és dobozokat pakoló alkalmazottakat találtak. Rövidesen az ügyvezető is a helyszínre érkezett, és hozott néhány első ránézésre is gyanús számlát, ráadásul a számok sem stimmeltek. A számlákon szereplő áruk mennyisége töredéke volt a betároltnak. Az áru eredetére vagy a beszerzés mikéntjére az ügyvezető nem tudott magyarázatot adni. A cégnek bérleti szerződése sem volt. Azt még a helyszínen kiderítették a revizorok, hogy a cég szállítópartnerei sem szabályszerűen működő vállalkozások. Az ellenőrzés folytatódik, a cégnek pedig – az árukészlet lefoglalásán túl – számolnia kell a fiktív számlázás súlyos jogkövetkezményével is, írja tájékoztatójában a NAV.
A szellemraktárban jelentős mennyiségben voltak magánszemélyek nevére címzett csomagok is. Ám azokat az adózó boltjába szánták, így az újfajta csalási struktúra vizsgálatának egyik fontos iránya az is, hogy visszaélhettek-e magánszemélyek adataival.
A másodikként ellenőrzött hatalmas raktárban a revizorok érkezésekor négyen pakoltak egy teherautóra. Egyikük egyből elrohant, őt később a NAV járőrei állították elő. A raktárt használó cégnek nem volt bérleti szerződése, és a címet telephelyként sem jelentették be. Szintén hiányzott a raktárban tárolt áruk – különböző élelmiszerek, mosószerek, piperecikkek – nyilvántartása, sem számla, sem szerződés nem igazolta az áru tulajdonosát, eredetét. Az ellenőrzés kiderítette azt is, hogy a raktárban dolgozók sem voltak bejelentve, egyikük tartózkodási engedélye is lejárt. A revizorok tisztázzák azt is, hogy a szellemraktárban tárolt termékek hamisak-e. Az áruk eredetének megállapítása és azok nyomon követése miatt megkeresik a közismert gyártókat és forgalmazókat.
A harmadik helyszínen a revizorok egy nyitott raktárban több ezer táskát és ruházati kiegészítőket találtak. A bérleti szerződés, a működéshez szükséges feltételek itt sem voltak rendben. A cég ügyvezetője az áruk igazolására számlákat adott át a revizoroknak. A NAV rendszerei azt is jelezték, hogy a számlákon szereplő szállító partnerek fiktív vállalkozások, még beszerzéseik sem voltak. Amikor az ügyvezető megtudta, hogy a bemutatott számlák nem lesznek jók, rögtön szólt, hogy tud hozni másik számlát is, talán az jó lesz.
A NAV tovább folytatja a szellemraktárak felderítését, és az ügyekben felbukkanó fiktív vállalkozások elszámoltatását.
Olvasd el ezt is!
