Zöldséggel és gyümölccsel kereskedő bűnszervezetet számoltak fel a pénzügyőrök Szegeden.


A modell úgy működött, hogy egy budapesti cég ügyvezetője Görögországból nagy tételben szerzett be zöldséget és gyümölcsöt, amit a Szegedi Nagybani Piacon úgy hozott forgalomba, mintha magyar cégektől vásárolt volna. Ezzel a módszerrel kerülte el, hogy az eladás után áfát kelljen fizetnie. Így tudta olcsón, de mégis szép haszonnal eladni az árut. A fiktív számlákat jó pénzért egy olyan bűnszervezettől szerezte be, ahol a láncolatban szereplő cégeket folyamatosan cserélték.

A kereskedő és a fiktív számlákat kiállító cégek könyvelésének összehangolásában, valamint az áfa minimalizálásában egy profi könyvelő segítette a hálózatot. A pénzügyi nyomozók őt is őrizetbe vették.

Elcsúsztak a banánhéjon

Az elkövetők a több mint egymilliárd forint értékű zöldség és gyümölcs után 251 millió forint áfát csaltak el. A költségvetést ért kár megtérülésére a nyomozók 80 millió forint értékben ingatlanokat zároltak, valamint lefoglalták az akció napján a piaci árusnál lévő több mint 16 millió forint készpénzt. Négy embert gyanúsítottként hallgattak ki, további négyet üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vettek, és kezdeményezték letartóztatásukat. (Képünk illusztráció)


Friss

Fotó:123RF

Téged is megpróbáltak lehúzni a végrehajtós trükkel?

A fővárosban is elterjedtek az unokázós típusú csalásokhoz hasonló, úgynevezett végrehajtós csalások.

TOVÁBBOLVASOM ÖSSZEOMLÁS

Ne hagyd ki!