A kutatássorozatban csaknem száz helyszínen gyűjtöttek bizonyítékokat a nyomozók november 18-án. Megfordultak olyan lakásban, ahol bögrényi mennyiségű marihuánát, illetve hasist is találtak. Másik helyen, egy családi házban géppisztolyt és éles lőszereket tartott a házigazda, az épülethez tartozó udvaron pedig egy lopott motorkerékpár parkolt. Mindkét helyszínen a rendőrség bevonásával intézkedtek a pénzügyi nyomozók.
Vagyonbiztosításként több, mint 120 millió forint összegű készpénzt, kriptovalutákat, több, mint 40 gépjárművet (például: Porsche 911 Carrera, Porsche Panamera GTS, Jaguár SS100 ROADSTER), hajókat, sportrepülőket, nagyértékű órákat és ingatlanokat foglaltak le, vettek zár alá. A bűncselekmény elkövetéséhez felhasznált cégek csaknem 140 bankszámláját is zárolták, amelyek között külföldön vezetett számlák is voltak. A nyomozók által biztosított ingóságok elszállításában a NAV Áru- és Bűnjelkezelő Főosztálya, míg a külföldi számlák zárolásában a Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda működött közre. A bűncselekmény egyes részleteinek felderítését a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság is segítette, írja közösségi oldalán a NAV.
A Pest Vármegyei Főügyészség indítványára a bíróság az őrizetbe vett 10 személy letartóztatását, illetve egy személy bűnügyi felügyeletét rendelte el. Az ügy gyanúsítottjainak költségvetési csalás és közokirat-hamisítás bűncselekmények elkövetése miatt kell felelniük, elmarasztaló ítélet esetén az elsőszámú bűnelkövetők akár 25 év börtönbüntetésre is számíthatnak.
