A NAV közleménye szerint tartósan milliós nagyságrendű veszteséges működés és az áfabevallásban jelentett beszállítói adatok miatt rendelték el a zöldségkereskedő ellenőrzését.
Az adószámos magánszemély pénztárkönyve még tőkebetétek mellett is 57 millió forint negatív egyenleget mutatott, kiadásai teljesítésére a pénztárában lekönyvelt fedezete, árbevétele nem volt. A zöldségkereskedelmen elért valós haszonkulcs a duplája volt a könyvelés szerintinek.
A revízió több mint 70 millió forint eltitkolt bevételt állapított meg, továbbá azt is, hogy négy beszállító 539 készpénzfizetési számlájánál a feltüntetett zöldség- és gyümölcsértékesítéseket nem a számlakibocsátók teljesítették. A valótlan számlák elszámolása önmagában 117 millió forint áfahiányt eredményezett.
A NAV beszámolt arról is, hogy az összesen 135 millió forint adóhiány megtérülésére az adóhatóság nyolc ingatlanra jegyzett be végrehajtási jogot, tizenkét gépjárműre elidegenítési tilalmat, emellett bankszámlát is zárolt és készpénzt is lefoglalt.
Az adóhatósági rendszerekből az is látható volt, hogy az adóvizsgálat alatt a vállalkozó forgalma jelentősen visszaesett, ugyanakkor testvére újonnan alapított, zöldségkereskedő vállalkozásának forgalma felívelt. Az online számlaadatokból az is kitűnt, hogy a szállítókra vonatkozó problémák megmaradtak, ezért az új cégnél is NAV-eljárás indult.
A korábbi intézkedéseket itt már nem kellett alkalmazni, mert a cég a jogkövetési vizsgálat megbízólevelének átvétele után, hat napon belül az összes kockázatos beszállítói számlát kivette az áfabevallásaiból, és 40 millió forintot fizetett be pótlólag a költségvetésbe - írta a NAV, arra is kitérve: a korábbi problémák ezután megszűntek, a cég azóta is havonta tízmilliós nagyságrendű általános forgalmi adót fizetett be, ebben az évben eddig már több mint 100 milliót.
